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Identitätsdiebesring fischt über 200 Millionen Dollar Gewinn ab

Seit sechs Jahren hat ein Ring aus mehr als einem Dutzend Betrügern das US- Kreditsystem ausgenommen. Sie stahlen mehrere hunderttausend Dollar, um ein Leben im Luxus genießen zu können.

Dabei wendeten die Cyberganoven die ganze Palette von Diebstahl der Identität eines 6-jährigen Kindes bis hin zur Errichtung falscher Geschäfte an. Ziel ist vorerst, reguläre Kreditkartenzahlungen abzuwickeln. Durch den Gebrauch sogenannter “synthetischer Identitäten” konnten die Betrüger hohe Geldsummen leihen. Dazu gehören z. B. erfundene Sozialversicherungsnummern zur Anlage einer falschen Kreditauskunft.

Gefälschte Nebenkostenerstattungen verhalfen ihnen dazu, Kreditbüros zum Narren zu halten. Sie galten damit als “autorisierte Nutzer” der echten Personen (Opfer). Außerdem tricksten sie bei Banken durch echte sowie gefälschte Händlerkonten zur Kreditkartenabrechnung. Das ermöglicht es ihnen, große Mengen Geld auf ihre Bankkonten zu überwiesen. Auch nutzten sie einige Juweliere in Jersey City für ihre Anliegen.

Die Geschäfte wurden ausschließlich in der Metropolregion von New York Stadt abgewickelt. Das Geld wurde durch die ganze Welt nach Kanada, Pakistan, Indien, China und Indien gesandt. Alleine 13 der 18 Angeklagten wurden in New Jersey, New York und Pennsylvania festgenommen. Es konnten jedoch noch nicht alle Mitwirkenden festgenommen werden. Daher wird die bisher geschätzte Gewinnsumme des Kriminellenringes von 200 Millionen Dollar noch weiter steigen.

Die grundlegende Technik der Betrüger ist nicht neu und setzt eine langwierige Planung voraus. Dabei eignen sich die Betrüger zunächst echte oder gefälschte Kreditidentitäten an, deren Glaubwürdigkeit sie über einen längeren Zeitraum aufbauen. Bezahlt werden mit den neuen Identitäten echte oder gefälschte Rechnungen. Wenn das Konto ausreichend vorbereitet ist, gilt es bei Kreditgebern als rechtmäßig. Das automatische Betrugsschutzsystem gibt das Konto frei und erst dann startet der große Betrug.

Daher sollten Opfer eines Kreditkartenraubes sofort handeln. Ansonsten ergaunern sich die Betrüger in Folge große Beträge und finanzieren mit fremdem Geld ihren Luxus-Lebensstil.

Artikel von nbcnews.com, 06.02.2013: ID theft/fraud ring netted $200 million and counting, feds allege

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